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  • 一、專業的技術團隊

    ——您堅強的技術后盾

    我們的咨詢人員都有著豐富的咨詢經驗,設計多種行業、專業性強,始終堅持專業人才專業事的理念,確保客戶能夠提高管理水平、技術能力、順利通過評審、去的資質證書。

  • 二、精通標準規范流程

    ——融合理論和實踐

    我們時刻關注國家政策的動態,能夠第一時間掌握國家政策的變化,精通國家的標準、規范與流程,結合公司咨詢人員多年的實踐經驗,確保為您提供最優質的的服務。

  • 三、項目專人負責

    ——為您提供一站式服務

    與客戶建立合作關系開始,每個項目都是由專人負責跟進,為客戶提供一站式的服務,解決客戶取證過程中的難題。

  • 四、良好合作關系

    ——為您取證添磚加瓦

    我們長期專注實驗室資質取證咨詢,與評審機構建立了良好的合作關系,縮短取證周期,能夠在最短的時間內完成評審,同時確保評審一次性通過。

  • 五、延伸服務

    ——為您持續保駕護航

    從貴單位獲得實驗室資質證書起,我們將提供五年免費延伸服務,目的是幫助客戶長期有效的運行管理體系。

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    ——融合理論和實踐


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  • 三、項目專人負責

    ——為您提供一站式服務


    與客戶建立合作關系開始,每個項目都是由專人負責跟進,為客戶提供一站式的服務,解決客戶合作過程中的難題。

  • 四、良好合作關系

    ——為您添磚加瓦


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ODI境外投資備案

辦理ODI備案登記需要哪些資料?

發布時間:2024-09-20 閱讀:1011

  我國企業要想合法去境外投資,是必須要先辦理ODI備案登記的。ODI備案登記是我國政府保護企業海外投資權益以及監管的重要途徑。那么,要順利辦理ODI備案登記,究竟需要準備哪些資料呢?

ODI備案登記

  一、ODI備案登記需要的資料

  辦理ODI備案登記前確定需要提交的資料是最關鍵的一個過程。以下是需要提交的所有資料:

  1、企業基本資料

  企業營業執照副本、組織機構代碼證、稅務登記證(注意!如果已經是三證合一,則提供統一社會信用代碼證)、公司章程、企業最近一年的審計報告或財務報表等,以證明企業的合法經營狀態和財務狀況。

  2、投資項目的相關文件和報告

  詳細闡述海外投資項目的背景、目的、規模、投資方式、資金來源、風險評估及應對措施等內容,是評估項目可行性和合規性的重要依據。

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  3、境外投資主體資料

  如果是去新建境外企業的,需提供境外企業名稱預先核準通知書。如果是在境外并購項目的,則需提供被并購企業的基本情況、股權結構、財務狀況等相關資料。

  4、資金來源證明

  這是ODI備案登記中的關鍵環節,需提供證明資金來源合法、充足的文件,如銀行流水、貸款合同、股東出資證明等。

  5、投資協議及合同

  包括與境外合作伙伴簽署的投資協議、股權轉讓協議、合資經營合同等,以明確雙方權利義務和合作細節。

ODI備案登記

  6、公司董事及股東信息

  包括企業法定代表人、主要股東及高級管理人員的身份證明、地址及聯系方式,以核實企業管理團隊的專業性和穩定性。

  7、其他要求提供的資料

  根據投資項目的特殊性質,可能還需提供環保評估報告、安全評估報告、行業準入許可等特定資料。這部分的資料就是根據不同的行業而不同了,跟著審核機構的要求提交即可。

  二、ODI備案登記的資金證明

ODI備案登記

  在ODI備案登記中,證明資金合法性的資料是審核的重點之一。這也是為什么我會單獨這一part的資料提出來的原因。作為備案方,下面這些資金證明的資料越齊全越容易通過備案。

  1、公司銀行賬戶流水。提供企業近一年的銀行流水記錄,以證明資金來源的清晰可追溯性。銀行流水應顯示資金來源的合法性,如經營收入、股東出資、貸款等。

  2、貸款合同。如您的公司投資境外項目的資金來源是從銀行貸款的,需要提供與銀行的貸款合同及相應的貸款發放憑證,以證明貸款的真實性和合法性。

  3、股東出資證明。對于股東出資部分,需提供股東出資的轉賬憑證、股東的驗資報告等文件,以證明股東出資的真實性和到位情況。

  4、稅務證明。在一些特殊情況下,還需提供稅務部門出具的稅務證明或完稅憑證,以證明企業資金來源的合法性和納稅義務的履行情況。

  5、其他資金來源證明。如資金來源涉及其他渠道(如股票收益、投資收益等),需提供相應的證明文件,如股票交易記錄、投資收益分配決議等。

ODI備案登記

  準確齊全的資料是成功辦理ODI備案登記的必備要求,特別是在證明資金合法性方面,企業更應注重細節,提供充分、有力的證明材料,以贏得審核部門的信任。

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